PharmAbcine Inc. — AGM Information 2024

Jan 12, 2024

파멥신/주주총회소집결의/(2024.01.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-20
3. 정정사유	일정변경 및 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-02-02	2024-01-29
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 사내이사 선임의 건(추후확정) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(추후확정)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김정규 선임의 건(이사회 추천) 제1-2호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건(이사회 추천) 제1-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건(이사회 추천) 제1-4호 의안 : 사내이사 한병재 선임의 건(이사회 추천) 제1-5호 의안 : 사내이사 이정일 선임의 건(이사회 추천) 제1-6호 의안 : 사내이사 맹필재 선임의 건(이사회 추천) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임현묵 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사외이사 차용명 선임의 건(코스닥협회 추천) 제2-3호 의안 : 사외이사 박준영 선임의 건(코스닥협회 추천)) 제2-4호 의안 : 사외이사 배종혁 선임의 건(코스닥협회 추천)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부사항은 추후 이사회를 개최하여 확정 할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.	- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번기 70 (주)파멥신 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김정규 선임의 건(이사회 추천) 제1-2호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건(이사회 추천) 제1-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건(이사회 추천) 제1-4호 의안 : 사내이사 한병재 선임의 건(이사회 추천) 제1-5호 의안 : 사내이사 이정일 선임의 건(이사회 추천) 제1-6호 의안 : 사내이사 맹필재 선임의 건(이사회 추천) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임현묵 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사외이사 차용명 선임의 건(코스닥협회 추천) 제2-3호 의안 : 사외이사 박준영 선임의 건(코스닥협회 추천)) 제2-4호 의안 : 사외이사 배종혁 선임의 건(코스닥협회 추천)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.
※관련공시	2023-12-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정규	1965-02	3년	신규선임	충남대 경영학 명예박사 現 타이어뱅크㈜ 회장 現 대전세종충청CEO 창조혁신포럼 회장 現 중남대학교 경영학부 특임교수
이재진	1964-12	3년	신규선임	한남대학교 물리학 졸업 타이어뱅크㈜ 부회장 (주)건물코디뱅크 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 대표이사 現 (재)성공사 사내이사 現 선농종합식품㈜ 사내이사
김재현	1973-09	3년	신규선임	대덕대학교 자동차과 졸업 現 타이어뱅크㈜ 법무 이사 現 에어프레미아㈜ 이사 現 디트뉴스24 대표이사
한병재	1976-02	3년	신규선임	충남기계공업고등학교 졸업 타이어뱅크㈜ 감사팀장 現 타이어뱅크㈜ 사업주조합연합회 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 총괄본부장
이정일	1980-01	3년	신규선임	우송대학교 전자공학과 졸업 現 건물코디뱅크㈜ 대표이사
맹필재	1955-12	3년	신규선임	서울대학교 대학원 미생물학과 박사 충남대학교 미생물,분자생명과학과 교수 충남대학교 의약바이오인재양성센터 센터장 ㈜레고켐바이오사이언스 사외이사 現 대전광역시 과학기술위원회 위원 現 과학기술부 연구개발특구실증특례전문위원회 위원 現 충남대학교 미생물,분자생명과학과 명예교수 現 (사)바이오헬스케어협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임현묵	1966-01	3년	신규선임	충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험㈜ 보상본부장	없음
차용명	1975-02	3년	신규선임	동국대학교 전자공학과 졸업 / 공인회계사(세무사), 경영지도사 삼정회계법인 근무 아주IB투자㈜ 실장 現 대현회계법인 근무	(주)네오랩컨버전스 사외이사
박준영	1973-05	3년	신규선임	연세대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 33기 한화그룹 법무실 변호사 신용회복위원회 법무팀장 / 심의위원 법무법인 GL 볍호사 법무법인 강남 변호사 現 정연 법률사무소 대표 변호사	-
배종혁	1967-11	3년	신규선임	한양대학교 법학과 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대구지검 특수부 부장검사 서울고등검찰청 부장검사 금융감독원 분쟁조정위원 現 법무법인 대환 대표변호사	(주)휴온스글로벌 사이외사 및 감사위원