PharmAbcine Inc. — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

파멥신/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, ㈜파멥신 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 15 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 유진산 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 이원섭 선임의 선 제 4호 의안 : 상근감사 정두영 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진산	1963-03	3	재선임	-. Ph.D Univ. of G?ttingen -. ㈜LG생명과학 -. 현 ㈜파멥신 대표이사
이원섭	1969-08	3	재선임	-. Ph.D 카이스트 -. 한국생명공학 연구원 -. 현 ㈜파멥신 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정두영	1958-09	3	재선임	상근	-. 펜실바니아대학교 MBA -. 신한은행 -. 현 ㈜파멥신 감사