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AGM Information • Mar 23, 2023

파멥신/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,826		- 매출액
- 부채총계	15,036		- 영업이익	-19,496
- 자본금	12,839		- 당기순이익	-32,002
- 자본총계	24,790		*주당순이익(원)	-1,246
나. 연결	- 자산총계	40,356		- 매출액
- 부채총계	15,566		- 영업이익	-23,290
- 자본금	12,839		- 당기순이익	-30,548
- 자본총계	24,790		*주당순이익(원)	-1,190
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명(재선임),상근감사1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서(연결포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 사내이사 유진산 중임의건 -> 원안대로 승인 3-2호 사내이사 이원섭 중임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 정두영 중임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진산	1963-03	3	재선임	-. Ph.D Univ. of Gottingen -. ㈜LG 생명과학 근무 -. 현 ㈜파멥신 대표이사
이원섭	1969-08	3	재선임	-. Ph.D 카이스트 -. 한국생명공학 연구원 -. 현 ㈜파멥신 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정두영	1958-09	3	재선임	상근	-. 펜실바니아대학교 MBA -. 신한은행 -. 현 ㈜파멥신 감사