PharmAbcine Inc. — AGM Information 2023

Sep 15, 2023

파멥신/주주총회소집결의/(2023.09.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-25
3. 정정사유	임시주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사이내사 사중진 선임의 건	부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사이내사 이승석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신은철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서상원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-06-16	2023-09-15
이사선임 세부내역	사중진	이승석, 한주현
사외이사선임 세부내역	-	신은철, 서상원

임시주주총회 의안 변경으로 인한 정정신고

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-02
시간	오전 10:00
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 2층 회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사이내사 이승석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신은철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서상원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-16 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승석	1969-04	3	신규선임	조지워싱턴대학 정치언론학 석사 (전)개스턴시거연구소/정책연구원 (전)메디콕스/대표이사 (전)청호ICT/총괄사장 (현)코리아다이아몬드거래소/대표이사
한주현	1990-10	3	신규선임	University of Toronto 졸업 (전) (주)아이패밀리홀딩스 이사 (현) (주)신성건설 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신은철	1958-02	3	신규선임	한국항공대학교(경영관리,학사) 동서대학교 국제경영대학원(석사) (전) 한국거래소 본부장보 (전) 한국IR 협의회 상근부회장 (전) 세계미래포럼 전무	없음
서상원	1971-07	3	신규선임	엘리강스 컬리지 졸업 (전) 세화엔지니어링 대표	없음