PharmAbcine Inc. — AGM Information 2023

Oct 26, 2023

파멥신/주주총회소집결의/(2023.10.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-08
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 ㈜파멥신 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 최승환 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 이승재 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 안길석 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 이종운 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 양석우 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. - 당사는 2023.09.30기준의 주식소유명세를 확인한 바, 당사의 최대주주인 유콘파트너스 주식회사의 지분이 102,505주로 변동되었음을 확인하였습니다. 당사의 주식을 가장 많이 보유한 주주는 최00(보유주식수 437,254주)으로 확인되었습니다. 이와 관련하여 임시주주총회와 관련된 주주명부폐쇄를 통해 최대주주의 주식이 변동됨이 사실확인 될 경우 최대주주변경공시를 진행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승환	1964-04	3년	신규선임	서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 근무 유엔환경기구 하론위원회 상임위원 前 ㈜한창 대표이사
이승재	1975-10	3년	신규선임	퍼듀(PURDUE) 대학교 Computer Sceince 졸업 산업자원부장관 표창수상 (前) CA Int. Inc. 개발팀장 (前) 전북대학교 의학전문대학원 지도교수 (前) ㈜휴먼패스 대표이사 ㈜넥스젠인베스트먼트 대표이사 ㈜에이치피바이오 대표이사
안길석	1964-03	3년	신규선임	세종대학교 경영학 박사 삼성전자 상품기획 갤럽 코리아 마케팅리서치 LG전자 인도법인 마케팅 총괄 LG전자 독일법인 마케팅 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종운	1963-05	3년	신규선임	서강대학교경영학과 박사 감사원 감사교육원 교수 한국회계학회 부회장 한국 중소기업학회 감사 現 서강대학교 경영대학 교수	-
양석우	1963-04	3년	신규선임	가톨릭개학교 의과대학 의학박사 미국 UC San Diego Shiley Eye Center 연수 대한성형안과학회 회장 대한검안학회 회장 가톨릭대학교 서울성모병원 안센터장 및 안과과장 現 미국성형안과학회 정회원 (international associate) 現 가톨릭대학교 안과학교실 주임교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 전지용 전해액 제조, 판매업 15. 콘덴서용 전해액 제조, 판매업 16. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 17. 이차전지 및 이차전지 소재의 제조, 판매업 18. 리튬, 희토류 등 천연자원 추출사업 19. 봉안당 분양 및 개발사업 20. 풍력 및 신재생에너지 개발 사업 21. 위 각호에 관련된 부대사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-