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Feb 25, 2020

파멥신/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1689번길70 (주)파멥신 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제12기(2019.1.1~2019.12.31)               재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손              금처분계산서 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건               (사내이사5명, 사외이사 2명)  제4호 의안 : 상근감사 신규 선임의 건  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진산	1963-03	3	재선임	-. 독일 괴팅헨대학교 (박사) -. 전) LG생명과학 -. 현) (주)파멥신 대표이사
이원섭	1969-08	3	재선임	-. 카이스트 (박사) -. 전) 한국생명공학연구원 -. 현) (주)파멥신 연구소장
김철범	1965-06	3	신규선임	-. Rutgers University MBA -. 전) KPMG LLP, New York, USA -. 전) 한화 투자금융
박현선	1963-02	3	신규선임	-. 스탠포드대학교 (박사) -. 전) Naason Science USA & Korea -. 현) (주)파멥신
최준희	1964-06	3	신규선임	-. 서울대학교 공법학과 -. 전) 포스코건설 -. 현) (주)파멥신

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동섭	1963-10	3	신규선임	-. 서울대학교 의대(박사) -. 전) 미국 Scripps 연구소 -. 현) 서울대학교 의과대학 교수	-
구현서	1965-10	3	신규선임	-. 연세대학교 대학원 -. 전) 법무법인 태평양 -. 현) 특허법인 키 대표변리사	리포바이오랩 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정두영	1958-09	3	신규선임	상근	-. 펜실바니아대학교 MBA -. 전) 현대종합금융 -. 전) 신한은행