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AGM Information • Mar 27, 2020

파멥신/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,818		- 매출액
- 부채총계	93,564		- 영업이익	-9,636
- 자본금	3,455		- 당기순이익	-9,690
- 자본총계	66,254		*주당순이익(원)	-1,406
나. 연결	- 자산총계	161,347		- 매출액
- 부채총계	93,564		- 영업이익	-10,104
- 자본금	3,455		- 당기순이익	-10,158
- 자본총계	67,783		*주당순이익(원)	-1,474
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				8명(사내이사 5명,사외이사2명 상근감사1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :   제12기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처분계산서 승인의 건   -> 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 유진산 재선임의 건   -> 원안대로 승인     제3-2호 의안:사내이사 이원섭 재선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-3호 의안:사내이사 김철범 신규선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-4호 의안:사내이사 박현선 신규선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-5호 의안:사내이사 최준희 신규선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-6호 의안:사외이사 이동섭 신규선임의 건   -> 원안대로 승인  제3-7호 의안:사외이사 구현서 신규선임의 건   -> 원안대로 승인         제4호 의안 : 상근감사 정두영 신규 선임의 건    -> 원안대로 승인    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진산	1963-04	3	재선임	-. Ph.D Univ. of Gottingen -. ㈜LG 생명과학 근무 -. 현 ㈜파멥신 대표이사
이원섭	1969-08	3	재선임	-. Ph.D 카이스트 -. 한국생명공학 연구원 -. 현 ㈜파멥신 연구소장
김철범	1965-06	3	신규선임	-. Rutgers University MBA -. KPMG LLP, New York, USA -. 한화 투자금융
박현선	1963-02	3	신규선임	-. Ph.D Stanford University -. Naason Science USA & Korea -. 현 ㈜파멥신
최준희	1964-06	3	신규선임	-. 서울대학교 공법학과 -. 포스코 건설 -. 현 ㈜파멥신

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동섭	1963-10	3	신규선임	-. Ph.D 서울대학교 의과대학 -. 미국 Scripps 연구소 -. 현 서울대학교 의과대학 교수	-
구현서	1965-10	3	신규선임	-. 연세대학교 대학원 생화학 -. 법무법인 태평양 -. 현 특허법인 키 대표변리사	리포바이오랩(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정두영	1958-09	3	신규선임	상근	-. 펜실바니아대학교 와튼스쿨MBA -. 현대종합금융 -. 신한은행