P&H TECH Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 진친군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 - 사내이사 현서용 선임의 건 2-2호 의안 - 사내이사 박갑환 선임의 건 2-3호 의안 - 사외이사 이칠원 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현서용	1968-05	3	재선임	대우오리온전기 주임연구원 한국MERCK 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사
박갑환	1970-06	3	재선임	(주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이칠원	1972-09	3	재선임	대주전자재료 책임연구원 단국대학교 산학협력전담조교수 단국대학교 부교수	-