PGUM — AGM Information 2021

Sep 10, 2021

汎德永業汽車股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

• 時 間： 中華民國 110 年 06 月 03 日（星期四）上午 9 時 30 分。

• 地 點： 台北市民生東路三段 156 號 11 樓宏泰金融大樓 11 樓。

承認事項

• 第一案： 109 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

• 說 明： 1. 董事會決議通過造送之本公司 109 年度個體財務報表 暨合併財務報表，業經委託勤業眾信聯合會計師事務 所 施錦川會計師及鄭淂蓁會計師查核簽證完竣，連 同營業報告書及盈餘分配表，經審計委員會查核竣事 ，請詳附件一及附件六（請參閱議事手冊第 12 頁及第 24 ～ 44 頁）。

  1. 謹將上項表冊，提請本股東常會承認。

• 決 議：

• 1 -

第二案： 109 年度盈餘分派案，謹提請承認。

• 說 明： 1. 本公司期初未分配盈餘新台幣（以下同） 4,518,551,988 元， 109 年度之稅後純益為 1,070,976,514 元，依法提 列法定盈餘公積 107,097,651 元後，本年度可供分配 盈餘為 5,482,430,851 元，考量本公司未來發展規劃 及需求， 109 年度擬分配現金股利 887,796,085 元（每 股分配 11 元）， 109 年度盈餘分配表請詳附件七（請 參閱議事手冊第 45 頁）。

  1. 現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比 例分配計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元 之畸零款合計數，擬列入公司之其他收入。本案俟股 東常會決議通過後，現金股利之除息基準日及配發相 關事宜，擬請股東會授權董事長全權辦理。

  2. 依本公司截至 110 年 3 月 15 日實際流通在外股數計算， 每股配發現金股利 11 元，如嗣後因故發生實際流通在 外股份總數異動者，提請股東會授權董事長按配息基 準日流通在外股數，依比例調整之。有關配發事宜， 如因法令變更、主管機關命令修正或本公司後續因買 回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他 增加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量， 股東之配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會 授權董事長依法令全權辦理相關變更事宜。

  3. 謹將上項表冊，提請本股東常會承認。

決 議：

• 2 -

• 第三案：修正本公司 109 年度辦理初次上市前現金增資計畫內容 案，謹提請承認。

• 說 明： 1. 本公司為辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市， 於 109 年辦理現金增資，原預估資金計畫金額合計為 新台幣 1,614,240 仟元，原預估申報計畫進度，預定 完成日期為 109 年第三季，原募集資金計畫用途為償 還銀行借款及充實營運資金。

  1. 本次現金增資於 109 年第四季完成資金募集，募集資 金總金額為新台幣 2,298,012 仟元，因公司資金調度 提前清償部分貸款及實際募集資金金額增加，故修正 申報資金運用計畫變更。

  2. 變更前後募集資金計畫如下：

(1) 原計畫項目及預定資金運用進度

(新台幣仟元)

計劃項目償還銀行借款充實營運資金	預定完成日 期109年第三季109年第三季	所需資金總 額1,030,000584,240	預定資金運用進度(109年第三季)1,030,000
			584,240

• (2) 變更後計畫項目及實際資金運用進度 (新台幣仟元)

(2)變更後計	畫項目及實	際資金運用	進度 (新台幣仟元)
計劃項目	預定完成日 期	所需資金總 額	實際資金運用進度(109年第四季)
償還銀行借款	109年第四季	550,000	550,000
充實營運資金	109年第四季	1,748,012	1,748,012

4. 本次變更對股東權益無重大影響。

決 議：

• 3 -

討論事項

「 。 第一案：修訂本公司 董事選舉辦法」案，謹提請討論

• 說 明：本公司為強化公司治理，依臺灣證券交易所股份有限公 司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函修正， 擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，修正條文對照表請 ～

• 詳附件八（請參閱議事手冊第 46 49 頁）。

決 議：

「 。 第二案：修訂本公司 股東會議事規則」案，謹提請討論

說 明：本公司為提升公司治理並維護股東權益，依臺灣證券交 易 所股份有 限 公司 109 年 1 月 2 日 臺 證 治 理 字 第 1080024221 號及 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函修正，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修正 ～ 條文對照表請詳附件九（請參閱議事手冊第 50 52 頁） 。

決 議：

• 4 -