PGUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

江德永業汽車股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時結金專線：(02)2702-2099 結金代號：2247

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

鐘道·陰霾宗明站·思孝敦化站轉乘公車公車：成功購電成大安鋼中站 52·275·294·5300·802·905·906·909·敦化新線

國內郵箱

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請於家乡加利用集保結算所「股東a服務」，電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email投利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的就銀內處理及利用。

編號：
115-797

第
二
節

江德永業汽車股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月12日（星期五）上午九時三十分
晚間：群益金鼎證券會議室（台北市松山區
民生東路三段150號11樓）

※請攜帶所有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

簽到卡

出席書公司本次股東會。
指派行號→16股東權利。
（法人股東就呂出席章程）

網 單元名
委託書
---
一、原委託 本次股東會或人 期成長 期成長 期成長 期成長 期成長 期成長 期成長 期成長 期成長 期

股東場所及
人員簽章處

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	安泰銀行	816
高豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108
首都銀行	025	板信銀行	118

江德永業汽車股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書(797)

L本匯款申請書請於115年6月12日(星期五)前寄送群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無保者免寄回。	股東戶號
	股東戶名
	聯商電話(港務公司)
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(含信息、存款、接收)	本人同意每年度現金股利 股本列帳號匯額及新資支票
原登記 (指定由股東、大資料)
新增或變更 (須作具備股權資格)
□銀銷原登記帳戶，及新資支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯備者，無須寄回本聯※※

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第10期

106420

台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

試總永業汽車股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

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部

部

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4

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

汎德永業汽車股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十二日（星期五）上午九時三十分。假群益金鼎證券會議室（台北市松山區民生東路三段156號11樓），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告，2.審計委員會審查114年度決算表時報告，3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告，4.114年度盈餘分派現金股利情形報告，5.114年度向關係人取得不動產使用權資產報告，6.本公司募集國內無擔保可轉銷公司債發行原項及有關事項報告。（二）承認事項：114年度決算表將案。（三）選舉事項：全面改選本公司董事（含國立董事四席）案。（四）其他議案：撤銷除本公司與估董事（含國立董事）及其代表人就業禁止之限制案。（五）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」、「電子文件下載」、「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選估董事7席（含國立董事4席），按候選人提名制之候選人名單為董事；願募股份有限公司代表人：唐基隆、德成股份有限公司代表人：唐榮裕、福斯汽車股份有限公司代表人：唐妙堂；國立董事：李大維、萬同軒、楊泰鈞、柯長珠，投資人如欲查詢候選人之學校原等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw），點選「彙總報表」、「股東會/股利」、「按候選人提名制選估董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、本公司訂論董事就業禁止之解除，是依公司法第209條規定，撤提請股東會同意解除本次新選估董事就業禁止之限制。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十四日起至一一五年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，時函奉達、並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、意照撥冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交。當股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表將揭露於證券暨融資市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接融入網址：https://froc.ufi.org.tw或「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權、行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止。請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東A股務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

資股東

汎德永業汽車股份有限公司董事會

取啓