PG — Board/Management Information 2026

Mar 30, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6550 北極星藥業-KY　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/30	發言時間	17:10:50
發言人	沈意潔	發言人職稱	會計主管暨財務經理	發言人電話	02-2656-2727
主旨	董事會決議通過變更獨立董事候選人名單
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/03/30
說明	1.事實發生日:115/03/30 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事及獨立董事候選人名單前經115年3月11日董事會審議通過， 惟獨立董事候選人徐丞志先生因個人因素無法擔任，本公司爰於115年3月30日召開 董事會決議變更獨立董事候選人名單。 6.更正資訊項目/報表名稱: 採候選人提名制選任董事(含獨立董事)相關公告-被提名人名單 7.更正前金額/內容/頁次:被提名人類別/姓名:獨立董事 徐丞志 8.更正後金額/內容/頁次:被提名人類別/姓名:獨立董事 狄士傑 9.因應措施:以重大訊息說明，並同步更正公告本公司民國115年股東常會 董事(含獨立董事)被提名人名單公告 10.其他應敘明事項:無

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