Perfect World Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 27, 2019

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-061

完美世界股份有限公司

关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 暨办理股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东完美世界控股 集团有限公司（以下简称“完美控股”）通知，完美控股因非公开发行可交换公司 债券的需要，将其持有的本公司部分股份办理了股份质押手续，具体情况如下：

一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

完美控股已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于完美世 界控股集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的 无异议函》（深证函〔2019〕455 号），完美控股以其持有的公司部分股票为标 的，申请确认发行面值不超过 12 亿元人民币的完美世界控股集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券符合深交所的转让条件，深交所无异议。

具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、控股股东股份质押的基本情况

1、控股股东股份质押基本情况

完美控股于 2019 年 10 月 23 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券质押登记证明》。完美控股将其持有的公司无限售条件流通股 7,000 万股（占其所持股份的 15.44%）质押给本次可交换公司债券受托管理人（即 质权人）中信证券股份有限公司，该部分质押股票用于本次可交换公司债券持有 人交换本公司股票和对本次可交换公司债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2019 年 10 月 23 日起至质权人申请解除质押登记之日止。

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股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押占其所持股份比例
完美控股	是	70,000,000	2019年10月23日	办理解除质押登记手续为止	中信证券股份有限公司	15.44%
合计	--	70,000,000	--	--	--	15.44%

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，完美控股持有本公司股份 453,364,829 股，占公司总股 本的 35.07%；其所持有公司股份累计被质押 429,560,000 股，占其所持股份的 94.75%，占公司总股本的 33.23%。

完美控股本次债券发行完成后，募集资金将根据使用计划偿还完美控股现有 股票质押借款等金融机构负债，并办理相关股份质押解除手续。

截至本公告披露日，公司控股股东完美控股、实际控制人池宇峰先生及其一 致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司合计持有公司股份 642,014,366 股， 占公司总股本的 49.66%；合计累计质押本公司股份 535,979,423 股，占合计持有 公司股份的 83.48%，占公司总股本的 41.46%。

三、其他情况说明

关于完美控股本次可交换公司债券发行的后续情况，公司将根据相关法律法 规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

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