Perfect World Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 10, 2025

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2025-038

完美世界股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定 将于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 16 日

• 7、出席对象：

1

（1）截至 2025 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人 不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见 附件），该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）其他相关人员。

• 8、会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层会议

室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。议案详情详见同日刊

登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案 1-3 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东

2

代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述 议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资 者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

• 1、会议登记方式：

股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式 办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：

• （1）法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印

• 件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续； 委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件

• （加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登 记手续；

• （2）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理

• 登记手续；

• 委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书

• （见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  • （3）电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  • —

  • 2、会议登记时间：2025 年 10 月 17 日（上午 10:00 12:00，下午 14:00 17:00）；

• 3、会议登记地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20

• 层会议室；

  • 4、联系人：马骏、薛婷

  • 5、联系电话：010-57806688 传真：010-57801368

• 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

  • 7、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理；

• 8、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另

• 行通知。

3

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第十六次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会 2025 年 10 月 10 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投

票

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1. 投票时间：2025 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30，

• 13:00—15:00。

  1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月27日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取 “ ” “ ” 得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 10 月 27 日召开的完美世界股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列 指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.00	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	√
12.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	√

注：1、针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择

同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的， 则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

6

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数及性质： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

单位公章。

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