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Mar 11, 2014

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-009

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议于2014 年3 月10 日在公司六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于2014 年3 月4 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事 长陈根财主持，本次会议应出席董事7 名，实际出席7 名，公司部分监事及高级 管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

1．审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向下述银行申请授信额度：

• （1） 公司拟向中国工商银行股份有限公司德清支行申请综合授信额度人

• 民币壹亿陆千万元整；

• （2） 公司拟向中国农业银行股份有限公司德清县支行申请综合授信额度

• 人民币壹亿元整；

  • （3） 公司拟向交通银行股份有限公司德清支行申请综合授信额度人民币

陆千万元整；

• （4） 公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人

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民币贰千伍佰万元整；

（5） 公司拟向中国建设银行股份有限公司德清支行申请综合授信额度人 民币壹千伍佰万元整。

公司2014 年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币叁亿陆仟万元整 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营 的实际资金需求来确定。同意授权董事长陈根财先生全权代表公司与银行机构签 署上述授信融资项下有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2．审议通过《关于向银行申请抵押借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司经营所需流动资金，同意将公司的部分土地抵押给中国农业银行 股份有限公司德清县支行作为公司的借款担保，借款贷款最高限额为人民币 4,871.40 万元，抵押期限为自抵押生效日起36 个月。

抵押给中国农业银行股份有限公司德清县支行的土地情况如下：

土地证号【德清国用（2012）第00702109 号】	面积（㎡）4,108.00	原值（元）1,298,990.68	取得方式 出让	用途工业用地（非闲置）	坐落于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山桥
【德清国用（2012）第00702103 号】	49,006.00	15,496,187.26	出让	工业用地（非闲置）	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山桥
【德清国用（2010）第00701740 号】	39,677.00	8,992,308.20	出让	工业用地（非闲置）	浙江省湖州市德清县钟管镇青墩村
共计	92,791.00	25,787,486.14	——	——	——

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告

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浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2014 年3 月12 日

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