Perfect World Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 21, 2012

浙江金磊高温材料股份有限公司

监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金的意见

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，浙江金磊高 温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金磊股份”）向社会公开发行人民 币普通股(A 股)股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.20 元，减除发行费用人民币 36,185,308.49 元后，募集资金净额为 243,814,691.51 元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 20 日出具的 天健验（2011）第 427 号《验资报告》确认。

根据公司募投项目的实际投入情况，公司现拟以 2,812.32 万元募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公 司《募集资金管理制度》等有关规定现对公司使用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目自筹资金事项发表如下意见：

1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》的规定，对此次募集资金置换事项出具了专项说明， 截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,812.32 万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。

2. 公司董事会对此次募集资金置换事项出具的专项说明业经天健会计师事 务所鉴证，会计师事务所出具了“天健审【2012】684 号”鉴证报告。

3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，将募 集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展 利益的需要。

综上所述，公司监事会同意公司以募集资金 2,812.32 万元置换预先已投入募

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集资金投资项目的自筹资金。

浙江金磊高温材料股份有限公司监事：

戚国方 莫志良 金 锋

浙江金磊高温材料股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 21 日

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