Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-080

完美世界股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第五届董事会 第十次会议于2021年12月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年12月16 日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议 由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为体现公司的人文关怀，打造公司品牌价值，在不影响公司主营业务发展的 前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金向员工提供借款 （公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其 关联人除外），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为公司员工提供购 房借款的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意下属全资子公司Perfect World Europe B.V.（以下简称“PWE B.V.”）与 Embracer Group AB（以下简称“Embracer”）签订《股权购买协议》，Embracer 拟以 1.25 亿美元的对价购买 PWE B.V. 持有的 Perfect World North America Corporation及Perfect World Publishing B.V. 100%的股权。具体内容详见同日刊登

1

于巨潮资讯网的《关于出售全资子公司股权的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2021年12月21日

2