Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-026

完美世界股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021 年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021年4月16日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5 人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2020年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2020年年度报告》 之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公 司《2020年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公 告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在 公司2020年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

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表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯

网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2020年实现营业收入10,224,767,171.31元；实现利润总额1,656,536,497.53元； 实现归属于上市公司股东的净利润1,548,503,372.09元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2020年年 ” 度报告》全文“第十二节 财务报告 。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规 和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部 控制评价报告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

（六）审议通过《2020年完美世界企业社会责任报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年完美世 界企业社会责任报告》。

（七）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市 公司股东的净利润1,548,503,372.09元，母公司实现净利润822,509,778.70元，提 取法定盈余公积金82,250,977.87元后，截至2020年12月31日止，母公司可供分配 利润为762,864,914.64元，合并财务报表可供分配利润为6,782,350,972.20元。公

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司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份12,295,050股后的总股本为 基数，按每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计308,427,736.64元，剩 余未分配利润结转至下一年度。

公司《2020年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若 发生股权激励期权行权、股份回购、回购股份非交易过户等事项，则以未来实施 利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后 的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉 履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计 工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计 师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出 具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《完美世 界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。 本议案独立董事发表了同意意见。

• （十）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾 问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《关于完美世界股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司2020年度募 集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务 状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响， 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需 提交股东大会审议。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更会计 政策的公告》。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情 况，使用闲置自有资金进行投资理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得 较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超 过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资 金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币40亿元。投资 理财额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置 自有资金进行投资理财的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十三）逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

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1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董 事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0 票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓 寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

3、在审议与 SNK Corporation 及其下属公司的关联交易时，关联董事萧泓先 生回避表决，本议项的表决结果为：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2021年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保 的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因 2021 年度经营及发展业务的需要，拟向民生银行、招商银行、 北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁 波银行、上海银行等金融机构申请综合授信额度人民币 31 亿元，具体额度在不超 过人民币 31 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担 保，担保额不超过人民币 10 亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保）， 担保额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度 为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司已于2020年7月21日实施了2019年度权益分派方案，公司以资本公积向 普通股股东每10股转增5股，同时结合2019年8月7日至2021年3月31日公司股权激

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励计划行权等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加注册 资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充 分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资 者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备，该议案无需提 交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度 计提资产减值准备的公告》。

本议案独立董事发表了同意意见。

• （十七）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2021年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020 年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020 年度股东大会的通知》。

• （十八）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2021年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

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特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2021年4月26日

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