Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

完美世界股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规、《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关 规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第 五届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员及内审部门负责人的独立意见

我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司 第五届董事会第一次会议聘任萧泓先生为公司首席执行官，聘任廉洁先生为公司 联席首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司总裁，聘任曾映雪女士为公司高级副总 裁兼财务总监，聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书、聘任权俪女士为公司 内审部门负责人等事项发表独立意见如下：

1、经审阅萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权俪 女士的个人资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任 职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

2、公司董事会聘任萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女 士、权俪女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、经审查，萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权 俪女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述公司高级管 理人员及内审部门负责人。

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（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议 审议事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

孙子强：

王豆豆：

2021 年 1 月 28 日

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