Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-091

完美世界股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会 第十一次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10 月16日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董 事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2018年11月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018

年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

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完美世界股份有限公司董事会

2018年10月22日

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