Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-082

完美世界股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会 第十次会议于2018年8月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2018年8月15日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实 际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于<完美世界股份有限公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2018年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2018年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违 规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）《关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议

案》

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表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年8月20日

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