Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 21, 2018

完美世界股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》 等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美 世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一 次会议审议事项发表独立意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司 第四届董事会第一次会议聘任萧泓（XIAO HONG）先生为公司总经理，聘任廉 洁先生为公司副总经理、聘任王巍巍女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任曾 映雪女士为公司副总经理兼财务总监，聘任初颖女士为公司内审部负责人等事项 发表独立意见如下：

1 、经审阅萧泓（XIAO HONG）先生、廉洁先生、王巍巍女士、曾映雪女士、 初颖女士的个人资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员 的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

2 、公司董事会聘任萧泓（XIAO HONG）先生、廉洁先生、王巍巍女士、曾 映雪女士、初颖女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3 、经审查，萧泓（XIAO HONG）先生、廉洁先生、王巍巍女士、曾映雪女 士、初颖女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述公司 高级管理人员和内审部负责人。

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（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议 审议事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

施丹丹：

董弘宇：

2018 年 2 月 14 日

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