Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-040

完美世界股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017 年 7 月 3 日以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2017 年 6 月 28 日以 电话、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，全部出席会议，会议由监事谢贤 文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的 议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首 期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司首期股票期权激励计划第二 个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意公司的 92 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式进行行权。

（二）审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有 关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《中小企业版信息披露业 务备忘录第 4 号：股权激励》及《股票期权激励计划》等规范性文件所规定的激 励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

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三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会 2017 年 7 月 3 日

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