Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-039

完美世界股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于 2017年7月3日以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年6月28日以电话、 传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长 池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的 议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

（二）审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

调整股票期权激励对象和期权数量的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四十次会议决议；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2017年7月3日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2