Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-087

完美环球娱乐股份有限公司

关于公司董事辞职及提名候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 13 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加修订公司章程的议案》，修 订前公司章程约定，董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；修订后公 司章程约定，董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人。

董事会于 2016 年 7 月 13 日接到公司董事谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先 生、徐永红先生以及独立董事李勇先生的书面辞职报告。

一、董事申请辞职

1. 谌荣先生因个人原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员的职务，辞

职后谌荣先生仍在公司任职；

1. 曾映雪女士因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会与薪酬与考核

委员会委员的职务，辞职后曾映雪女士仍在公司任职；

1. 白文涛先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后白文涛先生

不再担任公司任何其他职务；

1. 徐永红先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后徐永红先生

不再担任公司任何其他职务；

1. 李勇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员的职务，

辞职后李勇先生不再担任公司任何其他职务；

谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生、李勇先生的辞职，导致

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公司董事会成员人数低于法定最低人数，以上董事的辞职报告将于公司改选出的 新董事就任后方可生效。在此之前，以上董事将继续按照有关法律法规和《公司 章程》的规定履行其董事职责。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。以 上董事的辞职不会对生产经营产生重大影响。公司对以上董事在任职期间为公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名董事候选人

公司于 2016 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名公司董事候选人的议案》，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名 萧泓（XIAO HONG）先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

附：萧泓（XIAO HONG）先生简历

萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966 年 4 月出生，美国南加州大学 工程学博士。萧泓于 1997 年至 2000 年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训 及战略经理；2000 年至 2003 年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效 能及员工发展经理；2003 年至 2005 年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及 战略总监；2005 年至 2008 年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监； 2008 年至 2015 年曾先后担任 Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、 联席 CEO 及首席执行官；2015 年 8 月至今担任上海完美世界网络技术有限公司 董事、总经理。

萧泓（XIAO HONG）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至披露日，萧泓（XIAO HONG）未持有公司股票。与持有公司 5%以上股 份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。

特此公告。

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完美环球娱乐股份有限公司董事会 2016 年 7 月 16 日

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