Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 3, 2015

浙江金磊高温材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江金磊高温材料股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江金磊高温材料股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第三届董事 会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就浙江金磊高温材料股份 有限公司第三届董事会第一次会议聘任谌荣先生为公司总经理，聘任曾映雪女士、 王贵君先生、李峥先生、闫新广先生为公司副总经理，聘任闫新广先生为公司董 事会秘书，聘任曾映雪女士为公司财务总监，聘任初颖女士为公司审计部负责人 等事项发表独立意见如下：

1. 经审阅谌荣先生、曾映雪女士、王贵君先生、李峥先生、闫新广先生、初 颖女士的个人资料，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任职资 格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

2. 公司董事会聘任谌荣先生、曾映雪女士、王贵君先生、李峥先生、闫新广 先生、初颖女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3. 经审查，谌荣先生、曾映雪女士、王贵君先生、李峥先生、闫新广先生、 初颖女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述公司高级 管理人员和审计部负责人。

二、关于关联方为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见

我们全体独立董事对公司关联方池宇峰先生为公司全资子公司北京完美影视

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传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）向中信银行总行营业部申请人民币 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保的相关事项进行了事前认真审议，基于独立 判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第一次会议审议，并在认真 审核后发表独立意见如下：

1、该担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，解决了公司全资子公司完 美影视向银行申请综合授信需要提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。 因此不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、上述担保事项已获得董事会批准，根据深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第 7 号：关联交易》第 10 条之规定，本次关联交易的交易金额为 0 元，无需提交公司股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我 们同意池宇峰先生为完美影视向中信银行总行营业部申请人民币 1 亿元综合授信 提供连带责任保证担保。

（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）

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【此页无正文，为《浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事关于关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页】

独立董事签字：

李 勇：

施丹丹：

董弘宇：

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2015 年 3 月 3 日