Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 4, 2014

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-065

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四 次会议于 2014 年 11 月 4 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 30 日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于签订 < 重大资产重组业绩补偿协议之补充协议 > 暨关联 交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次关于签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》 的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤 其是中小股东利益的情形。

二、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

监 事 会

2014 年 11 月 5 日

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