Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 4, 2014

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-064

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议于 2014 年 11 月 4 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 30 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于签订 < 重大资产重组业绩补偿协议之补充协议 > 暨关联 交易的议案》

公司已于 2014 年 8 月 29 日与交易对方签订了《重大资产重组业绩补偿协议》 并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

为了进一步维护上市公司利益，公司决定与交易对方签订《重大资产重组业 绩补偿协议之补充协议》，《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》与《重大资 产重组业绩补偿协议》不一致之处以《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》 为准。《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》未作约定的，仍适用《重大资 产重组业绩补偿协议》的约定。

鉴于公司 2014 年第一次临时股东大会已授权公司董事会签署、修改、补充、 递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件，本议案无需提交 公司股东大会审议。

独立董事意见及《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》于 2014 年 11 月 5 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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二、备查文件

• 1．公司第二届董事会第十八次会议决议

• 2．独立董事关于签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》暨关联交

易的独立意见

• 3．《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 5 日

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