Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-047

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议于2013 年10 月24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013 年10 月18 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持， 本次会议应出席董事7 名，实际出席7 名，公司部分监事及高级管理人员列席。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

(一) 审议通过《公司2013 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2013 年第三季度实现营业总收入126,358,507.45 元，较上年同期上升

28.49%；归属于上市公司股东的净利润5,065,050.61 元，较去年同期下降34.9%。

公司2013 年第三季度报告全文及正文于2013 年10 月26 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），2013 年第三季度报告正文同时刊登在《证券 时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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同意修订公司章程第一百三十二条，具体修订如下：

原章程内容	修订后章程内容
第一百三十二条公司设副总经理4 名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。	第一百三十二条公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。

此议案尚需提交公司2013 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司总经理陈根财先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会同意 聘任徐延庆先生为公司副总经理，任期自董事会批准且股东大会审议通过《关于 修订公司章程的议案》之日起生效，至公司第二届董事会任期届满时止。独立董 事对此发表了独立意见。

详细内容请见2013 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经 理的公告》。

(四) 审议通过《关于召开2013 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见2013 年10 月26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知》。

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三、 备查文件

• (一) 公司第二届董事会第十次会议决议

• (二) 独立董事关于聘任副总经理的独立意见

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2013 年10 月26 日

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