Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-034

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一 次会议于2012 年12 月22 日以现场方式召开。会议通知于2012 年12 月17 日以 专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席戚国方主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的 规定。

二、 监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司继续运用2,400 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资 金，使用期限不超过6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东 的利益，有利于公司的长远发展。

监事会同意继续使用部分闲置募集资金人民币2,400 万元暂时补充流动资 金。

三、 备查文件：

1. 公司第一届监事会第十一次会议决议

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特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

监事会

2012 年12 月24 日

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