Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 10, 2012

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-024

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议于2012 年7 月7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012 年6 月 30 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会 议应出席董事7 名，实际出席7 名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意募集资金投资项目“年产8 万吨镁钙砖项目”和“年产5 万吨炉外精炼 用镁碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点的变更，由原实施用地“德清国用（2010） 第00701740 号”变更为“德清国用（2012）第00702103 号”。

董事会认为：本次募投项目实施地点的变更并未改变募集资金投资项目实施 主体、建设内容和实施方式，不会对上述投资项目产生实质性影响，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定。

公司保荐机构国信证券股份有限公司已对关于变更募集资金投资项目实施

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地点的事项发表了核查意见，具体内容于2012 年7 月10 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议 特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2012 年7 月9 日

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