Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-020

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议于2012 年6 月24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012 年6 月 19 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会 议应出席董事7 名，实际出席7 名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

• (一) 审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，此议案尚需提交公

• 司2012 年第二次临时股东大会审议。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 同意修订公司章程中的部分条款（具体修订见附件1）。

• (二) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

• 案》，此议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 同意公司继续使用部分募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自

• 公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

• 详细内容请参见公司2012 年6 月26 日刊登在证券时报、中国证券报、上海

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证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2011-021）。

• (三) 审议通过《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知另行公告。

三、 备查文件

• 1、公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2012 年6 月25 日

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附件1

章程修订条款如下：

因公司注册资本和总股本发生变化、利润分配条款的修订等事项，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，现对《公司章程》有关内容作出修改，具体 内容如下：

内容如下：
原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民 币20,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为：普 通股10,000 万股。	第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，公司的股本结构为： 普通股20,000 万股。
第一百五十四条 公司股东大 会对利润分配方案作出决议后，公司 董事会须在股东大会召开后2 个月内 完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十四条 公司股利分 配原则：公司实行同股同利的股利 分配政策，股东依照其所持有的股 份份额获得股利和其他形式的利益 分配。公司重视对投资者的合理投 资回报，并保持连续性和稳定性， 同时兼顾公司的可持续发展。公司 可以采取现金或股票等方式分配利 润，利润分配不得超过累计可分配 利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。公司董事会、监事会和股 东大会在利润分配政策的决策和论 证过程中应当充分考虑独立董事、 监事和公众投资者的意见。
第一百五十五条 公司利润分 配政策为：公司实行同股同利的股利 政策，股东依照其所持有的股份份额 获得股利和其他形式的利益分配。 公司采取现金或股票的方式进 行分红，在公司盈利、现金流满足公 司正常经营和发展的前提下，公司每 连续三年至少有一次现金红利分配，	第一百五十五条 （一）公司股利的分配方式： 公司采取现金、股票或者现金股票 相结合的方式分配股利。在满足公 司正常生产经营的资金需求情况 下，公司应当采取现金方式分配股 利，且最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。公司

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具体分配比例由董事会根据公司经 营状况和中国证监会的有关规定拟 定，由股东大会审议通过。	在实施上述现金分配股利的同时， 可以派发红股。公司董事会可以根 据公司的资金需求状况提议公司进 行中期现金分配。 公司股东大会对利润分配方案 作出决议后，公司董事会须在2 个 月内完成股利（或股份）的派发事 项。 （二）公司股利分配政策的变 更：公司应保持股利分配政策的连 续性、稳定性，如果变更股利分配 政策，必须经过董事会、股东大会 表决通过。公司将根据自身实际情 况，并结合股东（特别是公众投资 者）、独立董事和监事的意见制定或 调整股东分红回报规划。但公司保 证现行及未来的股东分红回报规划 不得违反以下原则：公司应当采取 现金方式分配股利，且最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百 分之三十。

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