Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-008

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二 次会议于2012 年4 月7 日以现场方式召开。会议通知于2012 年3 月27 日以电 子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董 事7 名，实际出席7 名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

(一) 审议通过《2011 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此工作报告尚需提交公司2011 年度股东大会审议，详细内容见2012 年4 月10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2011 年年度 报告第八节。

公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2011 年度独立 董事述职报告》，并将在公司2011 年度股东大会上进行述职。该报告详细内容刊 登在2012 年4 月10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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• (三) 审议通过《2011 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此报告及其摘要尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

公司2011 年度报告全文及其摘要刊登在2012 年4 月10 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2011 年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及《上海证券报》上。

• (四) 审议通过《2011 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2011 年度实现营业收入42,204.9 万元，净利润5,417.11 万元，较去年分 别增长15.64%和6.98%。公司资产总额70,096.07 万元，负债为21,473.96 万元， 资产负债率为30.64%。

此议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2011 年度内部控制的自我评价报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《2011 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机

• 构发表的相关意见于 2012 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  • (六) 审议通过《关于2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议

案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事 会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2012 年4 月10 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• (七) 审议通过《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011 年度实现净利润 54,171,061.39 元，按2011 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,417,106.14 元后，加年初未分配利润45,570,924.40 元，截至2011 年12 月 31 日止，公司可供分配利润为94,324,879.65 元。公司本年度进行利润分配， 以现有总股本100,000,000 股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2.5 元 （含税）,共计25,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积

• 转增股本，每10 股转增10 股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000 股。 此议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

• (八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构

• 的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 天健会计师事务所为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，

• 公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012 年度财务审计工作要求， 经公司全体独立董事事前认可和审计委员会审议批准后，提议续聘天健会计师事 务所为公司2012 年度审计机构。

此议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

• 独立董事意见于 2012 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

  • (九) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  • 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

  • 公司董事会拟定独立董事津贴自2012 年起调整为税前6 万元/年。

  • 独立董事李根美、李勇、鲁爱民为关联董事，对此议案回避表决。

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此议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

• (十) 审议通过《关于召开2011 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

召开2011 年度股东大会的通知详见2012 年4 月10 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2012 年4 月7 日

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