Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 21, 2012

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-006

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况 ：

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一 次会议于2012 年3 月21 日以现场方式召开。会议通知于2012 年3 月9 日以电 子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董 事7 名，实际出席7 名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资 金管理制度》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况，决定以 2,812.32 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

关于本次置换的具体内容详见公司2012 年3 月22 日登载于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2012-005）。

公司独立董事、保荐机构、及公司监事会对此发表的意见全文登载于2012

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年3 月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2012 年3 月21 日

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