Perfect World Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

2010 年10 月18 日上午9 点浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公 司”）在公司三楼会议室召开公司第一届董事会第四次会议。应到董事7 人，实 到董事7 人，会议由董事长陈根财主持。本次会议符合法定召开形式。

经与会董事逐项认真审议，会议以举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的 议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。同意公司向中国证 监会申请向社会公众公开发行股票并上市

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资 项目及使用可行性的议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。同意公司本次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

• 1、年产 8 万吨镁钙砖项目。该项目总投资 16,176 万元，其中土建投资 3,936

• 万元，设备投资 7,745 万元，铺底流动资金 4,495 万元 。

• 2、年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目。该项目总投资 8,147 万元，

• 其中土建投资 1,722 万元，设备投资 2,970 万元，铺底流动资金 3,455 万元。

  • 3、年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目。该项目总投资 6,930 万

• 元，其中土建投资 2,341 万元，设备投资 4,020 万元，铺底流动资金 569 万元 。 上述项目已经德清县发改委备案。

本次首次公开发行普通股募集资金在投资上述项目之后如有结余，将用于补 充公司流动资金；若有不足，则由公司自筹解决。

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三、审议通过《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分 配政策的议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。同意公司在股票发 行前的利润分配遵循如下原则：

公司本次股票公开发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

四、审议通过《关于授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股股票 并上市的相关事宜的议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。同意董事会向股东 会申请授权办理本次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的章程（草案） 的议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后适用的募集资金专项 存储制度的议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后适用的信息披露管 理办法的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后适用的投资者关系 管理办法的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。

九、审议通过《关于关联交易计划的议案》

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表决结果为：6 票同意、1 票回避（董事钱小妹）、0 票弃权、0 票反对，符 合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。

十、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

表决结果为：3 票同意、4 票回避（董事陈根财、陈连庆、姚锦海、钱小妹）、 0 票弃权、0 票反对，因实际投票数未达到全体董事的二分之一，此议案直接提 交到2010 年第三次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果为：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占参加会议董事人 数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定，予以通过。董事会决定于2010 年11 月5 日召开公司2010 年第三次临时股东大会，审议上述第一项、第二项、 第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项议案。

特此决议！

（以下无正文）

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