Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Aug 18, 2016

完美世界股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项 的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规及《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的有关规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2016 年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司 资金、对外担保、募集资金存放和使用情况等进行了认真的了解和核查，发表如 下专项说明和独立意见：

一、 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意

见

经对公司 2016 年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的关联方占用资 金情况及对外担保情况进行认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生 但延续到报告期的关联方违规占用资金情况。

2、报告期内，除为全资、控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期 不存在为关联方提供担保的情况。

二、 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认真审阅了公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 该报告如实反映了公司 2016 年上半年募集资金的存放与使用情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制 度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损 害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次 会议相关事项的专项说明和独立意见之签署页）

独立董事签字：

施丹丹：

董弘宇：

2016 年 8 月 18 日

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