Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-077

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次 会议通知于2014 年12 月19 日以电子邮件、传真等方式发出。本次会议于2014 年12 月25 日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席金锋主持。本 次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议： 审议通过《关于变更公司2014 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司已实施重大资产重组，为便于审计工作开展，同意将公司2014 年度审 计机构变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经取得了会计师事务所证券、期货相关业务 许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审 计工作的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

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特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

2015 年12 月27 日

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