Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 20, 2012

浙江金磊高温材料股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》 ( 证监发 [2003]56 号 ) 和《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》 ( 证监发 [2005]120 号 ) 要求，作为浙江金磊高温股份有限公司 ( 以 下简称“公司” ) 第一届董事会的独立董事，我们对公司 2012 年上半年以及以前 期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：

一、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，包括：

1. 控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间

费用或互相代为承担成本和其他支出。

1. 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。

2. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。

3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动。

4. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

5. 代控股股东及其他关联方偿还债务。

二、报告期内，公司没有提供对外担保，截止 2012 年 6 月 30 日 , 公司不存 在对外担保事项，对外担保余额为 0 元。

综上所述，我们认为：公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》 ( 证监发 [2005]120 号 ) 及《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ( 证监发 [2003]56 号 ) 等法律法规 和《公司章程》的有关规定，能够严格控制关联方占用公司资金及对外担保风险， 维护股东权益。

以下无正文

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【本页无正文，为浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事关于控股股东及其他 关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见】

独立董事签字：

李 勇：

李根美：

鲁爱民：

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2012 年 8 月 17 日