Perfect World Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-012

完美世界股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定 将于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中通过深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日

• （七）本次会议的出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本 人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托 书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

议案 7 需逐项表决，其中 7.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关 联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久 股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公 司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；议案 9，持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其 他股东委托进行投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座

20 层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

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7.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象 的子议案数： （2）
7.01	与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易	√
7.02	与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易	√
8.00	关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案	√
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案 1、议案 3-9 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案 2 已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案 7 需逐项表决，其中 7.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关 联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久 股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公 司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。议案 9，持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述 议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资 者的表决单独计票。

三、会议登记方法

（一）会议登记方式：

股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式 办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件 （加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件 （加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记 手续；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登

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记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书 （见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

• 3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

• —

• （二）会议登记时间：2025 年 5 月 16 日（上午 10:00 12:00，下午 14:00

• 17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：马骏、薛婷

• （三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506

  • 电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com

• （四）联系地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层 （五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

• （六）邮政编码：100102

• （七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

• 另行通知。

六、备查文件

• 1、完美世界股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

• 2、完美世界股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

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2025 年 4 月 25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1. 投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30和

• 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2025年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 5 月 26 日召开的完美世界股份有限公司 2024 年度股东大会，并按照下列指示行使对 会议议案的表决权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司2025 年度预计日常关联交易的议 案	√作为投票对象的子议案 数：（2）
7.01	与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业 的关联交易	√
7.02	与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联 交易	√
8.00	关于2025 年度为公司及子公司申请授信额 度的议案	√
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√

注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、 反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为 无效委托。

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本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数及性质：

委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 联系电话：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

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