Perfect World Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-009

完美世界股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定 将于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2021 年 1 月 28 日下午 14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2021 年 1 月 28 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、 下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2021 年 1 月 28 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投

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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2021 年 1 月 22 日

• （七）本次会议的出席对象：

1、截止 2021 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不 能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附 件），该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、其他相关人员。

• （八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层

二、会议审议事项

1、审议《关于完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事

• 宜的议案》

• 3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

• 3.1 选举池宇峰为第五届董事会非独立董事

• 3.2 选举萧泓为第五届董事会非独立董事

• 3.3 选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事

• 4、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

• 4.1 选举孙子强为第五届董事会独立董事

• 4.2 选举王豆豆为第五届董事会独立董事

• 5、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

• 5.1 选举管颖为第五届监事会监事

• 5.2 选举张丹为第五届监事会监事

• 6、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

上述议案 1-4、议案 6 已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，议案详情详见同日刊登于巨潮资讯

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网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案 3-5 涉及选举董事、监事议案，需采用累积投票方式表决通过，独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述 议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资 者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于完美世界股份有限公司2021年员工持股计划（草案） 及其摘要的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计 划相关事宜的议案	√
6.00	关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案	√
累积投票 提案	提案3、4、5 采用等额选举
3.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举池宇峰为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举萧泓为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数2人
4.01	选举孙子强为第五届董事会独立董事	√
4.02	选举王豆豆为第五届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
5.01	选举管颖为第五届监事会监事	√
5.02	选举张丹为第五届监事会监事	√

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四、会议登记方法

（一）会议登记方式：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续； 2、自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见 附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真 方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。 （二）会议登记时间：2021 年 1 月 25 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）；

• （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层会议室； （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

• （二）联系人：马骏、薛婷

• （三）联系电话：010-57806688 传真：010-57801368

• （四）联系地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层

• （五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

• （六）邮政编码：100101

• （七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

另行通知。

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（八）特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通 过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适 等症状，参会时佩戴口罩，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前 来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

七、备查文件

• 1、完美世界股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

• 2、完美世界股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投

票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

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得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2021年1月28日（现场股东大会结束当日）下 午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ ” “ ” 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 1 月 28 日召开的完美世界股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按照下列 指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于完美世界股份有限公司2021 年员工持股 计划（草案）及其摘要的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年员工持股计划相关事宜的议案	√
6.00	关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案	√
累积投票 提案	提案3、4、5 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事 的议案		应选人数3 人
3.01	选举池宇峰为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举萧泓为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的 议案		应选人数2 人
4.01	选举孙子强为第五届董事会独立董事	√
4.02	选举王豆豆为第五届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表 监事的议案		应选人数2 人
5.01	选举管颖为第五届监事会监事	√
5.02	选举张丹为第五届监事会监事	√

注：1、针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择

同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，

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则视为无效委托。

2、针对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数及性质：

委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

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附件三：

完美世界股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参加会议回执

截止 2021 年 1 月 22 日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟 参加完美世界股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

姓名或名称 （签字或盖章）		身份证号码/企 业营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人出席		备注

时间：

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