Perfect World Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-010

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一 届董事会第十二次会议决定于2012 年5 月3 日召开2011 年度股东大会，会议 有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十二次会议审议

• 通过，决定召开2011 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3.召开会议时间：2012 年5 月3 日上午10：00

  • 4.会议召开方式：现场投票表决

  • 5.会议出席对象

（1）截至2012 年4 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员;

• （3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

• 6．会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7 号升华大酒店二楼会

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议室

二、会议审议事项

• 1.《2011 年度董事会工作报告》

• 2.《2011 年度监事会工作报告》

• 3.《2011 年年度报告及摘要》

• 4.《2011 年度财务决算报告》

• 5.《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》

• 6.《关于续聘天健会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案》 7、《关于独立董事津贴调整的议案》

上述议案已经公司2012 年4 月7 日召开的第一届董事会第十二次会议和 第一届监事会第六次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已 于2012 年4 月10 日公布于中国证券监督管理委员会指定中小板信息披露网 站。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2011 年 度股东大会参加会议回执》，连同登记资料，于2012 年4 月27 日17:00 前送

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达公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117 号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：313220（信封请 注明“股东大会”字样）。

• 2.登记时间：2012 年4 月26 日、4 月27 日，每日8:30—11: 00、12:30—17:

00。

• 3.登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117 号浙江金磊高温材料

• 股份有限公司董事会秘书办公室

  • 4.注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到 会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1.联系方式：

电 话：0572-8409712 传 真：0572-8409677

联系人：魏松 褚敏豪

• 2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。 特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2012 年4 月7 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012 年5 月3 日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2011 年度股东大会,并按照下列指示 行使对会议议案的表决权。

	议案内容		表决结果
序号	非适用于累计投票制的议案
1.	《2011 年度董事会工作报告》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
2.	《2011 年度监事会工作报告》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
3.	《2011 年年度报告及摘要》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
4.	《2011 年度财务决算报告》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
5.	《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
6.	《关于续聘天健会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
7.	《关于独立董事津贴调整的议案》	□ 同意	□ 反对	□ 弃权
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人持有股数：委托人股东账号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖 单位公章。

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附件2

浙江金磊高温材料股份有限公司

2011 年度股东大会参加会议回执

截止2012 年4 月23 日，本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司 股票，拟参加公司2011 年度股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码
股东帐号		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人出席		备注

时间：

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