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Aug 30, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-045 倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月19 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。受扬州新冠疫情影 响，此次会议于2021 年8 月30 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐 玲女士主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一） 审议通过《倍加洁2021 年半年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2021 年半年度报告全文及摘要》进 行了认真审核，一致认为：

1、2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程及有关管理制度的有关规定；

2、2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （二） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》

根据公司2021 年半年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2021 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍

加洁关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2021-046）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司

监事会

2021 年8 月30 日