Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2025

Apr 29, 2025

倍加洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，对公司独立董 事的独立性情况进行了评估，具体情况如下：

董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程德俊先生、 李刚先生、李志斌先生在2024 年度任职时间为2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024 年度不存在影响独立性的情形。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2025 年4 月29 日