Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2024

Feb 2, 2024

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-004

倍加洁集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年1 月28 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2024 年2 月2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司2021 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励 对象已获授但尚未行权的股票期权共1,361,300 份。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年2 月3 日