Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-041

倍加洁集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月21 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2022 年 10 月28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参 加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2022 年第三季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加 洁内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（三）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加 洁投资者关系管理制度》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022 年10 月28 日