Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 29, 2022

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-038

倍加洁集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9 月24 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于2022 年9 月29 日以现场表决方式召开。会议由徐玲女士主持，本次会议应出席监事3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：徐玲女士符合《公司法》以及中国证监会对监事应当 具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事会主席的资格。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2022 年9 月30 日