Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-063

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月23 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于2021 年 12 月28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数 量的议案》

同意公司调整2021 年股票期权授予数量的事项。具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有 限公司关于调整2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公 告编号：2021-065）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇 玉芳回避表决。

独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于向2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司2021 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公 司董事会认为2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年12 月28 日为授予日，向符合条件的121 名激励对象授予437.4 万份股 票期权，行权价格为20.80 元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于向2021

年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇 玉芳回避表决。

独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2021 年12 月29 日