Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-054

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月1 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知。会议于2021 年 11 月29 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本 次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激

励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确 定本次股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的 标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权 价格进行相应的调整；

• 4、授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额直接调

• 减或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予

股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记 结算公司申请办理有关登记结算业务等；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

10、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激 励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

11、在符合公司股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关 要求的基础上，授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、授 予数量、行权价格和授予日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议；

13、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批 准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有

效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其 他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

为保证倍加洁集团股份有限公司2021 年股票期权激励计划的顺利实施，确 保公司长远发展和股东利益的最大化，现将公司2021 年股权激励计划相关方案 提交股东大会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2021 年11 月30 日