Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-044

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月19 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。受扬州新冠疫情 影响，本次会议于2021 年8 月30 日以通讯表决方式召开。会议由董事长张文生 先生主持，本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事会成员和高 级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2021 年半年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二）审议通过《倍加洁关于2021 年半年度募集存放与实际使用情况的专 项报告》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2021 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-046）。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年8 月30 日