Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-039

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月1 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。会议于2021 年 7 月12 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本 次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加食品经营；食品生产（具体以 工商审核为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-040）。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

公司董事会决定于2021 年7 月28 日召集召开2021 年第一次临时股东大会。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会 2021 年7 月12 日