Perfect Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-024 倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月8 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。会议于2021 年4 月19 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出 席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一） 审议通过《倍加洁2020 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

（二） 审议通过《倍加洁2020 年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2020 年年度报告全文及摘要》进行 了认真审核，一致认为：

1、2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程及有关管理制度的有关规定；

2、2020 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真 实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议 批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 （三） 审议通过《倍加洁2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （四） 审议通过《倍加洁2020 年度利润分配预案》

公司拟以2020 年末总股本10,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利2.40 元（含税），共计分配现金24,000,000.00 元。本次利润分配后公司 剩余未分配利润转入下一年度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍

加洁关于2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

• 本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （五） 审议通过《关于续聘2021 年度审计机构、内部控制审计机构的的议 案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机 和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于续聘2021 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2021-013）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （六） 审议通过《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍

加洁关于2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-015）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• （七） 审议通过《关于公司2020 年关联交易情况确认及2021 年日常关联 交易预计的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司2020 年关联交易情况确认及2021 年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

公司2020 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营 业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其

股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关 管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2020 年关联交易情况确认及2021 年日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2021-016）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

（八） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》进行了认真审核，一致认为：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项 目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使 用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正 常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公 司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的 实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。 本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

• （九） 审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》

根据公司2020 年年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2020 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2021-019）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

• （十） 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司倍

加洁口腔护理用品宿迁有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

（十一） 审议通过《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》 公司拟以2,500 万元自有资金参与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）发起 设立的南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照 登记名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍

加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

• （十二） 审议通过《关于部分募投项目延期的的议案》

公司决定“年产6.72 亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状态的日期从 2021 年3 月延期至2022 年3 月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍 加洁关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司

监事会

2021 年4 月19 日